法 年に制定された月二一日年の承認の法制度の所有権及び中央登録-の国の国内法第章の指令年の欧州議会および欧州評議会の場合は、年の予防に利用し、金融システム利用目的の金銭の マネーロンダリングやテロ資金繰りが改正その他の指令します。 この法律の中に入力日後に公表します。月日年度ます。 の実施規則の所有権及び中央登録制度が公開するまで年月年度ます。 の設立が保有国の中央から登録（）、法律が必要企業団体およびその他の法律の対象となる事項のの維持更新の記録事項の株主の自然者-間接的にまたは第三者-自社または最終的に制御する会社です。 その失敗に従うことを義務として認定行政の攻撃によって罰せられる微から一円です。 ～五円です。 ます。 そのため、株主の皆様に知らせなければならな会社の変更に記の詳細内での五日間の日より後に任意しなければならない。 不当な失敗を行うということは、当社が通知したり、 が可能となの株式の場合、デフォルトがるといった可能性があります。 ので構成されてデータベースについての情報を含む自然者が最終的には法人が、直接、間接または第三者を通じて対象を登録するために、情報の適切な現します。 のでは、データベースの確保の情報やデータへのアクセスにより、当該保有者です。 このエンティティの責任者の処理個人データにはプロの秘密は、放置しても事務所です。 以下の団体が登録対象の:協会、協同組合、基盤、商業又は民法会社、その他の法人は、ポルトガル語又は外国の法令に従事する活動または不法行為又は取引にポルトガル領域を必要とするポルトガル語の納税者番号表現 事務所の国又は外国法人の営業ポルトガルその他の団体から独自の目標と活動からの会員とな法的性格信託に登録されたマデイラ自由貿易地域およびにおける対外金融の支店に登録されたマデイラします。 特段の事情がある、信託の資金やその他の手配なしに法人格付構造において登録のます。 一部の事業体が対象外からの出願が保有する情報のにより、上場企業の規制される市場における開示対象の要件の一貫した法の対象と同等の国際基準を確保し適切な透明性の所有権情報とコンソーシアム、卸ジョイント-ベンチャーのマンション建物のグループ建物の水平財産制度は、一部の要件を満たしています。 の提出が保有する情報のはオンライン受益者が宣言のとが義務づけられていますの対象となる事項のこの新しい制度です。 この情報は、適切、正確かつ最新の内容を特定の究極の受益者の範囲内に限るなどの利利益による各受益者です。 この情報は、可能な場合、検証に対する行政データベースです。 後の入力がこの法律は、最初の受益者が宣言書の提出が必要に登録当社は、登録番号とパスワードが発行さの中央に登録企業です。 いずれの場合においても、最初の受益者が宣言する必要の対象となる事項のは既存の日付入力この法律の制限時間内に指定による省令の臣と正義します。 この情報を補完する情報 ご利用のレジストリの企業、税務当局やその他の公共団体に必要な情報を提供することを通知する必要があるます。 時に、日時の間隔を設ける実施規程その他の宣言を提出する必要があり、を含むを適切に、正確かつ最新の内容に保つ情報ネットワークを利用して、企業の(ⅱ)特定株主または特定の経営者、取締役および執行役員管理について責任を有する者及び運営に関するエンティティの受益者およびにます。 のメンバーの治体、企業、社員ほぼ同等の地位その他の法的主体の自然人託の標デファクト-スタンダー管理者等の団体、弁護士、士、法律の役員-公認会計士が提出は受益者が宣言します。 の受益者が宣言が含まれている必要があ 情報を尊重し、企業、株主、受益者のます。 情報の状況を示す状態の受益者など、ソースを指定して、関連する行政データベースは、特にデータベースの企業登録、または、それが不可能な場合は、出願の場合、適切な文書です。 常に人として登録し受益者ではない住民が、ポルトガルの税を代表す場合、ものの重要性を強く認識し、彼彼女の名前、住所、納税者番号です。 があった場合の変更所有権及び提出、これらの情報に更新されなければならな内での最適、最短ルートによる遅れのものを超えない三日からの意しなければならない。 の情報を受益者を確認する必要がありますが、毎年の年次決算宣言する出願又は前月日です。 事業体の提出を求めの簡易事業情報（）は、提出 宣言でも同時に行います。 へのアクセスはインターネットを使用し、当社の納税者または個人の納税者数の関連する団体をいう。 の一部に関する情報の両方の事業体対象となる新しい制度の受益者がサイトに掲載されている証明書の情報を得ることができます。 アクセスすることができる限りの全部または一部を開示有と何らかの原因で、受益者のリスク詐欺、誘拐、恐喝、暴力や脅迫、又は、受益者が未成年者又は成年被後見除きます。 を主体に含まれるすことを請求できる証拠の登録および更新の受益者である場合、法令の定める証拠を取得する万全のセキュリティ体制の状況はます。 の遵守を怠った場合、報告義務を正しい情報分野のの主体が責任を負い複数の罰則を、特に禁止利益配分のために 会計年度に初めて明らかに支払利益事業年度中の入りの供給契約、公共工事の契約または取得の公共事業または取得のサービスや商品の状態その他の公共団体またはを提出し入札の運営権対価の公共サービスを認める金融商品取引規制市場開始は公布の金融商品取引が発行するエンティティから欧州構造ファンド、投資または公的資金又は する者は、事業の所有権移転外の創出-取得または処分その他の所有権やセキュリティの利益の不動産資産とします。 他の人に虚偽の記載の有益なオーナーの宣言は、開催する刑事と切の責任を負傷の原因となります。 セザールベッサモンテイロ.は関連するパートナーで弁護士です。 そして、彼の実践法 法 、知的財産法、情報技術、マーケティング及び情報通信に広がっています。
